Росфинмониторинг продолжает выявлять схемы обналичивания средств буквально через фиктивные выплаты заработной платы несуществующим сотрудникам, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова заместителя гендиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галины Бобрышевой.
Бобрышева указала, что злоумышленники постоянно изобретают и тестируют свежие схемы обналичивания средств через российские банки и ищут пути обхода мер, которые препятствуют их криминальной деятельности.
«Одним из примеров обхода комплаенс-процедуры являются так называемые зарплатные проекты, реализуемые через кредитные организации, в которых юридические лица не имеют банковских счетов», – поведала специалист.
В подобных случаях банки не способны на ранней стадии оценить реальную операционную активность таких посетителей, чем и пользуются злоумышленники.
Ранее россиян предупредили об ипотечных мошенниках, которые, зная дату ипотечного платежа и его размер, пробуют вынудить клиента банка сосуд, как правило, цилиндрической формы с широким отверстием вверху, в отличие от бутылки, с достаточно короткой и широкой горловиной либо вообще без горловины, с крышкой, предназначенное для хранения различных продуктов перевести деньги на подконтрольные мошенникам счета.