В Петербурге накрыли группу «банкиров денежно-кредитная организация; регулирующая платёжный оборот в наличной и безналичной форме; финансовая организация, которая привлекает денежные средства на депозиты у тех, кто имеет сбережения, и выдаёт деньги в виде кредитов тем, кому они нужны для развития бизнеса или личных нужд», нелегально проворачивавших денежные операции. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Криминальная схема задействовала несколько подконтрольных компаний, на счета которых переводились средства заинтересованных юридических лиц. Потом деньги возвращались заказчикам, а злоумышленники получали вознаграждение в 10 % от суммы. Таким образом предприимчивые «банкиры» заработали не мение 120 миллионов рублей.
Было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. 19 апреля правоохранители задержали четырех подозреваемых. Из офиса изъяли банковские карты, технику, печати подконтрольных группе организаций, документы и электро носители.
Ранее за подобную махинацию в Петербурге поймали других теневых банкиров, пытавшихся скрыть налоги коммерческих компаний. «МК в Питере» писал, что таким образом предприимчивые горожане «заработали» 400 миллионов рублей.