Эксперты и консультанты по коммерческой деятельности рекомендуют проверять деловых партнеров перед заключением каждой сделки. Во-первых, это позволит убедиться в платежеспособности контрагента и способности выполнить контрактные обязательства в срок и в полном объёме.
Во-вторых, существует требование в проявлении должной осмотрительности в бизнесе. Если компания не сможет доказать документально, что провела проверку исполнителя, субподрядчика, поставщика перед заключением сделки, организация лишается права на возврат НДС и иных налоговых вычетов.
В-третьих, ведение дел с фирмами-однодневками, неплатежеспособными компания либо находящимися под судом, в процессе банкротства либо уже признанных банкротами, создает риски не только финансовых потерь, но и ухудшения деловой репутации бизнеса. А это уже чревато падением конкурентоспособности на рынке и трудностями с заключением выгодных подрядов и контрактов.
В первую очередь следует запросить пакет подтверждающих документов (регистрация в ЕГРЮЛ, лицензии, сертификаты, разрешения на деятельность, бухгалтерская отчётность) у самого предприятия-партнера. Однако это не всегда возможно. Хотя отказ партнера о предоставлении документов уже должен насторожить.
Тем не менее, существуют возможности для получения сведений о предполагаемых партнерах посредством открытых источников.
Оценка контрагента на основе сведений из цифровых источников
Как практически осуществляется оценка контрагента на сайте companium.ru в сети интернет? Можно получить сведения о юридических лицах из публичных баз данных государственных организаций. На сайте налоговой инспекции запросить выписку из реестра ЕГРЮЛ, где указаны сведения о регистрации, юридический адрес, ФИО руководителя.
- Для доступа к данным необходимо иметь реквизиты компании, которые вводятся в форму поиска.
- Помимо сведений из налоговой, полезно обратиться и к общедоступной информации других госучреждений и надзорных организаций.
- Дополнительно в интернете работают независимы сервисы, предоставляющие не только публичные данные из официальных баз, но и имеющие расширенный функционал для массового поиска, фильтрации, анализа рисков и перспектив сотрудничества.
Государственные веб-сайты нередко слабо проработаны с точки зрения юзабилити интерфейса (удобство для использования и простота решения задач посещения ресурса). Кроме того, периодически наблюдается задержка с обновлением сведений.
Например, юридическое лицо уже исключено из госреестра, но поиск на официальных сайтах показывает, что компания все еще легально работает. Независимые сервисы собирают и накапливают всю доступную информацию, что снижает риски ошибочного восприятия и интерпретации текущей ситуации.
Для подтверждения должной осмотрительности рекомендуется запрашивать выписки и делать снимки документов на сайтах с указанием даты проведения проверки.