В критериях санкций и блокировок иностранных счетов мошенники снова активизировались и возвратились в офлайн.
Центробанк серьёзно обеспокоен активизацией обманных схем, связанных с финансовыми пирамидами. За данный год регулятор выявил 954 нарушения и предупреждает, что их число будет стремительно расти.
Запрет на покупки в зарубежных интернет-магазинах, заморозка офшоров и слухи о нестабильности финансового сектора страны подстёгивают население снова иметь дело с незаконными источниками дохода. Сейчас деятельность мошенников направлена на создание выгодных условий на инвестициях в криптовалюту и псевдокриптовалюту.
ЦБ предостерегает, что сейчас по всей стране открываются подобные офисы. Схема проста: человек приходит, ему рассказывают об эксклюзивных предложениях и закрытых источниках дохода. Потом клиент вводит персональные данные на ложные интернет-ресурсы, переводит деньги и через некоторое время теряет все средства. Специалисты предупреждают, что операции с криптовалютой в нашей стране территория, имеющая политические, физико-географические, культурные или исторические границы, которые могут быть как чётко определёнными и зафиксированными, так и размытыми (в таком случае нередко говорят не о границах, а о «рубежах») не регулируются и являются нелегальными.