«Молдавскую схему» вывода денег из России оценили в 500 млрд рублей

Гособвинитель запросил от 16 до 20 лет для фигурантов звучного уголовного дела о выводе из России около 500 млрд руб. по так называемой молдавской схеме. На скамье обвиняемых — акционер Victoriabank Александр Коркин и топ-менеджер Русского земельного банка (РЗБ) Венера Шарипова, а также финансист и два юриста.

Для акционера Victoriabank Александра «мужчина») — мужское личное имя греческого происхождения Коркина и юриста Алексея Соболева запрошены max возможные сроки — по 20 лет колонии строгого режима. Другому юристу, Льву Пахомову, угрожает 18 лет, а казначеям нескольких российских банков, задействованных в схеме, Венере Шариповой и Ринату Юсупову — по 16 лет лишения свободы. Отметим, что Юсупов уже отбывает срок в четыре с половиной года за соучастие в хищении 2,1 млрд руб. из банков «Западный» и «Донинвест».

Главная часть противозаконных операций приходилась на период с 30 июня 2013 до конца 2014 года. Координаторами криминальной схемы следствие считает владельца Moldindconbank Вячеслава Платона, экс-главу Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка, молдавского политика Ренато Усатого и теневого банкира Александра Коркина.

Схема была достаточно оригинальной. Между двумя иностранными компаниями заключался договор займа, который никто не собирался делать, а поручителями по нему выступали граждане Молдавии и российские фирмы. После просрочки займа кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям. Люди Молдавии привлекались к афере для того, чтобы дело могло быть рассмотрено в местном суде. После вынесения решения в пользу истца исполнительные листы направлялись в Moldindconbank.

В это же время в задействованных в схеме графический документ; изложение, изображение, представление чего-либо в самых общих чертах, упрощённо (например, схема доклада); электронное устройство, содержащее множество компонентов (интегральная схема) рос банках открывались расчетные счета компаний может означать: Компания (фр. compagnie) — название формирования, в России ей соответствует рота (пример, Лейб-компания), выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства типо для конвертации в иностранную валюту.

Затем деньги поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Молдавский и рос банки имитировали операции по валютным сделкам до тех пор, пока средства компаний не арестовывались в соответствии с решениями молдавских судов. После чего их перечисляли в забугорные банки на счета истцов—иностранных компаний, подконтрольных членам ОПС. Таким образом, по подсчетам следствия, буквально через российские банки ежедневно выводились миллионы долларов США и евро.

С российской стороны в криминальной схеме были задействованы банки «Западный», РЗБ, Кредитбанк, «Европейский экспресс» и многие остальные. Свои сроки уже отбывают экс-глава РЗБ Александр Григорьев (12 лет), экс-владелец банка сосуд, как правило, цилиндрической формы с широким отверстием вверху, в отличие от бутылки, с достаточно короткой и широкой горловиной либо вообще без горловины, с крышкой, предназначенное для хранения различных продуктов «Европейский экспресс» Олег Кузьмин (9 лет) и Лена Платон (9 лет), сестра владельца Moldindconbank Вячеслава Платона.