Главная / Финансы / Как Британия конфискует необъяснимое богатство. Дело студента из Молдовы

Как Британия конфискует необъяснимое богатство. Дело студента из Молдовы

Как Британия конфискует необъяснимое богатство. Дело студента из Молдовы0

Студент-миллионер из Молдовы стал новеньким смельчаком набирающей обороты кампании за чистку Лондона от репутации прачечной для «запятанных денежных средств» со вообще всего мира. Сын осужденного экс-премьера Влада Филата привлек внимание правоохранительных органов, когда снял пентхаус за полмиллиона баксов, купил «Бентли» в магазине и занес на счет практически 100 тыс. фунтов наличными.

На данной неделе он лишился практически 500 тыс. фунтов по решению суда английского Сити.

Это все, что было на его счетах в британском банке в мае прошедшего года, когда правоохранительные органы Британии решили пользоваться новеньким указом, заморозить денежные средства и востребовать от 22-летнего Влада Луки Филата обосновать, что они не были нажиты криминальным путем.

Данный указ (вид и название нормативного или индивидуального правового акта, обычно издаваемого главой государства (президентом или монархом) в странах славянских языков) вступил в силу два года назад. Его 1-ой жертвой стала супруга госбанкира из Азербайджана, который, как и Филат-старший, осужден на родине за похищения. В обоих случаях власти использовали новый инвентарь — право добиваться в суде конфискации богатства непонятного происхождения, если обладатели не обоснуют, что оно нажито радиво.

На 1-ый взор все это похоже на произвол и попранную презумпцию невиновности, но бес кроется в деталях новейших законов, призванных осложнить жизнь понаехавшим коррупционерам и правонарушителям.

nullТакже на веб-сайте

  • Светлана Алексиевич: демократия беззащитна перед «небольшим человеком»
  • Мясо или овощи? Посчитайте сами, как ваше меню оказывает влияние на климат
  • Описавший ДНК Джеймс Уотсон лишен знатных званий. Он снова заговорил о расовых различиях
  • «Доверено уволить»: как в Азербайджане лишают работы функционеров оппозиции

null

Роскошная жизнь

Как Британия конфискует необъяснимое богатство. Дело студента из Молдовы1Правообладатель иллюстрацииGETTY IMAGES

Image captionBentley Bentayga — выбор студента

Влад Лука Филат приехал обучаться в Лондон (столица и крупнейший город Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии) в июле 2016 года, сходу после того, как его отец получил в Молдове 9 лет кутузки за злоупотребление властью.

Филат-старший называл дело «политической экзекуцией» и опровергал причастность к хищению $1 млрд из молдавских банков. Пропажа огромной для бедной Молдовы суммы привела к массовым протестам в стране и смене нескольких правительств.

Филат-младший основался в фешенебельном районе Лондона, снял пентхаус, занес за него предоплату в полмиллиона баксов, купил автомашину за 200 тыс, вел экстравагантную жизнь и купался в роскоши. Так обрисовывает его Национальное агентство по дуэли с преступностью Англии (NCA), которое и пошло в суд с просьбой заморозить счета студента.

По новенькому указу для этого нужно обосновать глав судье, что денежные средства — непонятного и, вероятнее вообще всего, криминального происхождения. Это было нетрудно.

Во 1-х, у Филата-младшего не оказалось никакого дохода в Англии. Во 2-х, средства на его счета вносились либо наличными, либо переводами от компаний с Каймановых островов и из Турции. В-третьих, его отец отбывает взыскание за причастность к похищениям.

Как Британия конфискует необъяснимое богатство. Дело студента из Молдовы2

 

Бентли и пентхаус в Лондоне: у отпрыска экс-премьера Молдовы конфисковали полмиллиона фунтов

Глав судья дал согласие заморозить счета (многозначное слово: Счёт — как слово появилось в древней руси, и было дано первой вычислительной машине, как попросту «Счёты» Счёт — действие по значению глагола «считать»; вычисление, определение) в мае 2018 года. По указу заморозка продолжается до 2-ух лет. В это время правоохранительные органы предлагают обладателю средств обосновать их честное происхождение. Если обладатель не сумеет — или не пожелает — сделать это, повторное воззвание в суд завершится конфискацией.

Конкретно так завершились слушания в районном суде магистратов английского Сити, рассказала NCA и процитировала решение судьи Майкла Сноу, отписавшего казне 466 тыс. фунтов (более 600 тыс. баксов) замороженных денежных средств на счетах Филата-младшего: «С точки зрения баланса вероятностей я дал согласие с тем, что источником средств была криминальная деятельность его отца в Молдове».

Как Британия конфискует необъяснимое богатство. Дело студента из Молдовы3Правообладатель иллюстрацииAFP

Image captionМолдова живет бедно. Средняя заработная плата летом 2016-го чуть превосходила $100 в месяц

Кто повинен?

Никто. Свежие инструменты конфискации позволяют арестовывать, изымать и пускать с молотка непонятное роскошь, не ввязываясь в споры о том, на ком лежит вина.

Это упрощает жизнь и ускоряет процесс, так как в штатском производстве на уровне районных судов (орган государства, осуществляющий правосудие в форме рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, административных и иных категорий дел в установленном законом конкретного государства) довольно доказательств на уровне упомянутого глав судьей Сноу «баланса вероятностей» — быстрее да, чем нет.

А вот уголовные разбирательства с обладателями непонятных счетов и коттеджей требуют, во 1-х, значимых трат и времени, а во 2-х, более высочайшего свойства доказательств — «не оставляющих разумных оснований для сомнения».

  • Англия открыла охоту на необъяснимо очень богатых иноземцев. За кем придут?
  • «Райское досье»: украинские бандиты и апартаменты в Лондоне

Охотники за запятанными денежными средствами довольны открывшимися способностями.

«Ордеры на заморозку счетов — ценный инвентарь в дуэли с нелегальными деньгами в Англии (административно-политическая часть Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии). Если возникают подозрения в том, что средства нажиты криминальным путем, мы имеем вероятность обратиться в суд и заморозить, а следом и конфисковать эти денежные средства», — произнес Роб Макартур из подразделения NCA по дуэли с забугорной коррупцией.

«В этом случае Влад Лука Филат не сумел указать легитимный первоисточник средств», — добавил он.

Как Британия конфискует необъяснимое богатство. Дело студента из Молдовы4Правообладатель иллюстрацииGETTY IMAGES

Image captionСудьба конфискаций — в руках английских арбитров

Точка в другом звучном деле новенькой кампании пока не поставлена. В нем задействован еще один, более непростой инвентарь — ордер, обязывающий обладателя «безосновательного богатства» обосновать его легитимное происхождение. Он разрешает конфисковать уже не денежные средства, а приобретенную на них собственность.

Его можно выписать буквально через суд двум категориям людей. 1-ая — это политики, гос чиновники и приближенные к ним лица из государств, не входящих в Европейское экономическое место. 2-ая — те, кого подозревают в осуществлении тяжких злодеяний на местности Англии или за границей.

NCA достигнула в суде разрешения выписать дебютный ордер супруге прежнего главы Интернационального банка Азербайджана Замире Хаджиевой. Сейчас она должна разъяснить, откуда взялись 10-ки миллионов баксов на покупку дома в фешенебельном районе Лондона и поместья с гольф-полем в роскошной провинции.

  • Супруга госбанкира из Азербайджана издержала £16 млн в Harrods
  • Как Англия будет биться с «запятанными» русскими денежными средствами
  • «Брексит» в одной картинке: куда утекут денежные средства из английского Сити?

Пока в этом деле счет 1:0 в пользу властей. Но в Англии неважно какая ущемляющая права людей инициатива законодательной и исполнительной веток власти обычно начинает работать только лишь после того, как пройдет буквально через горнило судебной системы. Там в состязательном процессе наилучшие юридические умы способны разобрать на части и сделать бесполезным абсолютно любой недоработанный указ.

Это разбирательство далековато от разрешения, и оно рискует дойти до Верховного суда. Как только лишь механизм заработает, можно ждать целой волны новейших претензий. Гендиректор NCA по экономической и киберпреступности Дональд Тун говорил Би-би-си, что у них уже «очень много дел, и если гласить о близких шести-восьми, тут объектами нашего внимания выступают люди из Африки, Южной Азии, прежнего СССР и РФ».

Понравилась статья - лайкни и оцени поставив звездочку ниже:

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан