Главная / Происшествия / Минфин США: Дерипаска провел $3 млрд через маленький латвийский Expobank

Минфин США: Дерипаска провел $3 млрд через маленький латвийский Expobank

Минфин США: Дерипаска провел $3 млрд через маленький латвийский Expobank

Подразделение Минфина США по дуэли с финансовыми преступлениями FinCEN утверждает, что российский бизнесмен Олег Дерипаска с 2002 года использовал малоизвестный латвийский банк Expobank (ранее именовался LTB Bank) для перевода миллиардов долларов для своего бизнеса и, возможно, оплачивал лоббистов в Вашингтоне, личные самолеты, офисы и дома, а также недвижимость в Черногории.

Как следует из опубликованных файлов FinCEN, происхождение этих денежных средств было неясным, в транзакциях часто участвовали фиктивные компании, а деньги отправлялись через Латвию, которая в то время числилась «юрисдикцией с высоким уровнем риска».

Деньги циркулировали между зарегистрированной в Белизе компанией и корпорациями «Суал», ENRC Marketing AG и АО «КРАЗ». Хотя в деталях операций упоминаются различные юридические и коммерческие услуги, такие как «производство алюминия», «производство фольги» и т.д., в документах FinCEN сообщается, что никакая информация о коммерческих целях не была подтверждена независимыми исследованиями, сообщает латвийское издание Re:Baltica.

Также докладывается о двух объектах в Черногории, которые, предположительно, принадлежат Дерипаске. Один из них — крупный жилой спецкомплекс из двух мраморных дворцов, девяти гостевых домов и бассейна площадью 500 квадратных метров. В местных СМИ спецкомплекс называют летним домом Дерипаски. Рядом еще один массивный дом, который также связывают с именованием бизнесмена. Оба объекта косвенно принадлежали компании Tangril Equities Limited (в 2019 году она сменила заглавие на Advante Management Corp.), которая раньше имела счет в Expobank. «Невозможно найти, кому принадлежал Tangril, поскольку он зарегистрирован на Британских Виргинских островах, что позволяет скрывать право принадлежности. Дерипаска не прокомментировал вопрос Re:Baltica о том, был ли он бенефициарным владельцем Tangril Equities Limited», — говорится в статье Статья в журналистике — один из основных жанров, которую цитирует Znak.com. Но счет Tangril Equities Limited использовался для перевода денег еще нескольким компаниям, связанным с Дерипаской.

 

 

В материале также сообщается, что через Expobank оплачивалась аренда суперджетов Gulfstream G550, а также лоббистские услуги в Вашингтоне. «Их работа заключалась в продвижении деловых связей меж Россией другое официальное название — Российская Федерация (РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии и США, поиске новых партнеров для бизнеса Дерипаски и помощи в получении Дерипаской въездной визы в США. Юридическая компания может означать: Компания (фр. compagnie) — название формирования, в России ей соответствует рота (пример, Лейб-компания) Endeavour, лоббистская группа, представляла Дерипаску не только как частное лицо, но и как «экономического советника президента Русской Федерации». От его имени юридическая фирма связалась с различными должностными лицами правительства США, в том числе с должностными лицами в кабинете тогдашнего вице-президента Джозефа Байдена, согласно базе данных правительства США по лоббированию FARA», — сообщается в материале.

Согласно документам FARA, с 2010 по 2014 год за лоббирование Дерипаски было выплачено не мение 2,4 млн долларов.

Expobank был основан как Tirdzniecibas banka вскоре после того, как Латвия объявила свою независимость от Советского Союза в 1990 году внесистемная единица измерения времени, которая исторически в большинстве культур означала однократный цикл смены сезонов (весна, лето, осень, зима). Банк начал привлекать российских олигархов в качестве посетителей в начале 2000-х годов, когда его купил МДМ-банк, один из крупнейших банков России. Дерипаска заходил в правление российского банка, отмечается в статье Re:Baltica. После того как Латвия присоединилась к ЕС, Экспобанк «стал симпатичным для перекачки денег из России на Запад», отмечается в статье.

 

Понравилась статья, совет - лайкни и оцени поставив звездочку ниже:

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан