Обнальщики украли из бюджета триллион рублей

Экспресс-обзор резонансных правонарушений в России

В результате совместной операции ФСБ, Генпрокуратуры, СК, МВД и ФНС задержана группа коммерсантов, которые сделали почти 5 тыс. фиктивных и транзитных юрлиц, использовавшихся для обналичивания денежных средств. В Москве, Питере, Пермском крае и Белгородской области проведено более 30 обысков в домах и кабинетах бизнесменов. Трёх ключевых фигурантов Замоскворецкий суд Москвы отправил под стражу.

«Техническая» сеть юрлиц была нужна преступникам для продажи поддельных счетов-фактур более чем 40 тыс. клиентов из реального сектора экономики: строительных компаний, дистрибьюторов электроники, продавцов нефтепродуктов, торговых и клининговых компаний. В документах значилась информация о продаже товаров и выполнении работ, которых на самом деле не было. Таким образом, бюджет РФ недополучил налогов на сумму в 1, 2 трлн рублей. ФНС уже начала работу по автоматическому выявлению этих компаний с целью доначисления налогов, пеней и штрафов.

Коррупция

Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил прежнего генерального директора ОАО «Завод «Исеть» и депутата Госдумы второго созыва Малика Гайсина к 14 годам колонии общего режима и штрафу в размере 2 млрд рублей. Он выводил средства предприятия буквально через подконтрольные фирмы по фиктивным договорам займа, нанеся ущерб свыше 385 млн рублей. Завод «Исеть» заходит в госкорпорацию «Ростех» и выпускает продукцию для авиационной, космической, военной и радиоэлектронной индустрии. Ранее суд обратил в доход государства доли фирм Гайсина, владевших более чем 300 земельными участками. Себестоимость этих активов превысила 1 млрд рублей.

Генпрокуратура подала иск в Зеленоградский районный суд Москвы об изъятии имущества Вячеслава Романовского, прежнего начальника Московской областной таможни, в доход государства. У экс-таможенника и его семьи обнаружили 56 объектов недвижимости и премиальные автомашины общей стоимостью более 500 млн рублей, хотя официальный доход семьи Романовского за последние 25 лет составил около 39 млн рублей. За исключением того, Романовский, занимая государственную должность, через доверенных лиц и родственников владел сетью фитнес-центров в Ставрополе, что запрещено указом.

В следующем деле фигурирует «всего-то»  300 тыс. долларов (23 млн рублей), но нам оно показалось резонансным из-за фигурантов – служащих прокуратуры. Прокурор Тульского гарнизона и помощник прокурора одной из районных прокуратур Москвы узнали об уголовном деле, возбуждённом в отношении обитателя Новомосковска (Тульская область). Они вышли на его супругу и предложили за вознаграждение «решить вопрос» – закончить следствие и освободить мужа от ответственности. Свои услуги злоумышленники оценили в 300 тыс. долларов. Фигуранты были блокированы спецназом в момент передачи валютных средств, которая проходила под контролем оперативников УФСБ. Следствие установило, что подозреваемые в действительности не имели никакой способности повлиять на ход уголовного дела, а полученные деньги планировали просто присвоить.

СКР сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении управляющего Западно-Сибирской железной дороги Александра Грицая. Ему вменяют получение особо крупной взятки — более 50 млн рублей. Грицай, как установило следствие, получал взятки в виде денежных средств и другого имущества от учредителя одной из компаний, которая занимается строительством жд путей и грузовыми перевозками. Вместе с начальником дороги был задержан представитель коммерческой организации, подозреваемый в даче взятки.

Центральный районный суд Красноярска послал под домашний арест бывшего гендиректора «Информационных спутниковых систем имени Решетнёва» и экс-главу института галлактических технологий Сибирского отделения РАН Николая Тестоедова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Сумма вреда, фигурирующая в деле, оценивается примерно в 15 млн рублей. «ИСС имени Решетнёва» заходит в «Роскосмос» и является ведущим разработчиком и производителем больших спутников в стране, в том числе для системы глобального позиционирования ГЛОНАСС.

В Москве арестован работник отдела Департамента жилобеспечения МО РФ Николай Жабин. По данным следствия, чиновник наладил схему похищения бюджетных денег через оформление военной ипотеки на родственников погибших военнослужащих. В СКР не привели данные о том, сколько конкретно мог украсть Жабин, отметив лишь, что речь идёт о «многомиллионных хищениях».

Мошенники

Злоумышленники списали со счетов агрофирмы больше 110 млн рублей после того, как сотрудница открыла файл из письма. Предприятие занимается выращиванием зерновых в Белгородской области. Сотрудница фирмы инспектировала корпоративную почту и увидела письмо с темой «Накладная». В нём было написано, что срок действия предложения – вообще всего один рабочий день, к письму прилагался файл. Деньги начали исчезать почти сразу после открытия файла. Полиция устанавливает конечных бенефициаров похищенных средств.

Мошенники делают фейковые чаты от имени «Мосэнергосбыта» и обещают снизить коммунальные платежи. Чат публикует перечень людей, где реальный человек только один – остальные аккаунты подставные. Пользователям предлагают «проверить данные» буквально через бота, чтобы снизить платёж по коммунальным услугам. В итоге жертва отправляет шестизначный код и открывает доступ к собственному аккаунту на «Госуслугах».

Ещё одна новая хитрая схема связана со старыми и неактуальными объявлениями о продаже чего-либо. Мошенники пишут продавцам под видом обычных покупателей. Люди в ответ спокойно отвечают, что объявление давно закрыто. Но мошенники кидают в ответ ссылку и говорят: «Вот же, до сих пор активно». Эта ссылка ведёт на сайт-клон площадки, где предлагают авторизоваться, ну а далее сценарии разные: одни грозят похищением учётных данных, другие – новым этапом давления с соучастием лжесотрудников госорганов. Желание разобраться, почему старое объявление снова появилось в Сети, является как раз тем крючком, на котором строится 1-ый этап этой мошеннической схемы.

Премия Дарвина

В СК сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении 27-летней девицы Ксении, сотрудницы одного из столичных баров на улице Сретенка, которая сделала кальян на основе пасхального кулича и выложила Video в соцсети. В Интернете разразился скандал. Пользователи потребовали наказать Ксению. Девушка после поднявшегося хейта извинилась, но СК уже возбудил уголовное дело. Подозреваемая задержана, расследование дела длится под контролем столичного главка.

Ещё одно уголовное дело из-за неуважения к пасхальному куличу возбудил СК по Ленинградской области в отношении Татьяны, 20-летней жительницы Мурино. Она опубликовала фото пасхального кулича рядом с секс-игрушкой. Чуть позже она удалила публикацию и написала, что является крещёной и не хотела никого оскорбить, но её всё равно задержали. В обоих случаях девицам грозит или штраф до 300 тыс. рублей, обязательные или принудительные работы, или лишение свободы на срок до одного года.

Поделиться Поделиться ВКонтакте Telegram Однокашники Cсылка